En 2014 se dio un desfalcó por Q24 millones (unos US$3.1 millones) en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) que en su mayoría fueron depositados en cuentas de la empresa Cattle Services, Sociedad Anónima, propiedad de Pedro Alejandro Duque Soto de acuerdo con documento en poder de Vox Populi.
Por este caso, la institución financiera denunció en el Ministerio Público (MP) a su gerente Elio Samuel Colocho Arévalo quien validó préstamos sin respaldo a favor de varias personas (testaferros), pero el destinatario final de la mayoría del dinero fue Duque Soto.
Pedro Alejandro también está vinculado con el robo de Q20 millones en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Dicha persona mantiene fuertes vínculos con políticos, entre ellos, el presidente del Congreso, Nery Ramos a quien le presta un vehículo blindado y organizó una fiesta de cumpleaños en mayo de 2024 a donde llegaron más de 100 legisladores.
El caso a cargo del fiscal Edil Leonel López Ramírez tiene más de 10 años de ser investigado y se está en fase intermedia en un juzgado. Se trató de entrevistar personalmente en más de tres ocasiones a López Ramírez, pero en su oficina siempre indicaron que no se encontraba.
Sonny Figueroa
sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
Artículos de Sonny Figueroa
Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
Artículos de Marvin Del Cid
Pedro Alejandro Duque Soto quien es uno de los principales responsables de esta estafa, es un personaje que se ufana de sus vínculos con políticos y en el sistema judicial, además de andar protegido por más de 10 guardaespaldas.
Un informe de auditoría de Banrural señala que de forma fraudulenta Elio Samuel Colocho Arévalo, en aquel entonces gerente de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Banrural, autorizó ocho sobregiros (préstamos) por un valor de Q21.5 millones.
Los expedientes no contaban con el análisis sobre la capacidad de pago de los deudores y carecían de referencias crediticias de la Superintendencia de Bancos (SIB). Entre los beneficiarios había un bombero, dos amas de casa, una oficinista y un vendedor de comida.
Por ejemplo, a Roberto Noé Monsanto Lobos de profesión publicista, le otorgaron dos préstamos por Q5.7 millones los cuales se le depositaron a las cuentas de ese banco (números 3-445-53527-8 y 3-445-53525-0) que están a su nombre.
Posteriormente, Monsanto Lobos giró dos cheques por un total de Q5.6 millones que fueron depositados a la cuenta número 4-267-01779-8 a nombre de Cattle Services, S.A., con el objetivo de triangular el dinero como sucede en muchos casos de corrupción en Guatemala.
“Los ocho sobregiros (préstamos) mencionados, corresponden a personas individuales, las que de acuerdo a su actividad económica reportada, no tienen capacidad de pago para el sobregiro que se les autorizó, además las cuentas de depósitos estaban recién abiertas, lo que evidencia que el propósito de la apertura de la cuenta era obtener los sobregiros en forma anómala”, dice la denuncia presentada por Banrural.
De los Q21.5 millones de los ocho préstamos, el 96% de los fondos (Q20.6 millones) fueron depositados en las cuentas del Banrural números 3-267-02182-6 / 4-267-01779-8 que pertenecen a la empresa Cattle Services, Sociedad Anónima.
Adicional a ello, a la empresa Cattle Services, Sociedad Anónima se le concedió un préstamo en la cuenta número de Banrural 3-267-02182-6 por valor de Q2.5 millones que también fue autorizado por Elio Samuel Colocho Arévalo. Todo hace un total de Q24 millones.
“Los accionistas de la empresa Cattle Services, S.A., son Pedro Alejandro Duque Soto y Miguel Ángel Santa María De Paz, con quienes actuó concertadamente el denunciado Elio Samuel Colocho Arévalo”, enfatiza el abogado de Banrural en la acción presentada.
En las cuentas de Banrural que corresponden a Cattle Services, S.A. tienen firma registrada los señores Miguel Ángel Santa María De Paz y Oscar Arnoldo Palencia Noriega, según información corroborada por este medio.
La denuncia que fue presentada el 7 de octubre de 2014 fue remitida a Unidad de Delitos Relacionados con Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en donde está vigente.
“Se determina que el denunciado es parte esencial de un grupo delictivo organizado u organización criminal, ya que se puede determinar un grupo estructurado de tres o más personas, en los que el sindicado Elio Samuel Colocho Arévalo era parte esencial para realizar la estafa al banco; las demás personas integrantes del grupo delictivo, lo conforman quienes recibieron los sobregiros, fraudulentamente autorizados por el sindicado, con lo que se tipifica el delito de asociación ilícita”, enfatiza la denuncia.
Esta acción legal fue presentada en aquel entonces por Victor Rogelio López Villeda en su calidad de mandatario especial judicial del Banrural con el apoyo del abogado Marco Aurelio Alveño Hernández.
El fiscal que tiene a cargo su caso es Edil Leonel López Ramírez a quien Vox Populi trató de entrevistar por lo menos en tres ocasiones en forma personal, pero en su oficina ubicada en el quinto nivel del edificio central del MP (Unidad de Delitos Relacionados con Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado), indicaron que no se encontraba.
Denuncia presentada por Banrural por el desfalco de Q24 millones:
De igual manera, Banrural también se constituyó como agraviado en una denuncia que presentaron Julio Alberto Portilo Albizu, Marco Tulio Pinto Portillo y Victor Hugo Portillo Palma en contra de Pedro Alejandro Duque Soto por dicho desfalco millonario.
En esa acción penal se señala a Duque Soto, Miguel Ángel Santa María de Paz y a Oscar Ruben Barrios Barrios de los delitos de asociación ilícita, conspiración para la estafa, casos especiales de estafa y lavado de dinero u otros activos.
Esa denuncia en la que se constituyó como agraviado Banrural en contra de Pedro Alejandro Duque Soto tiene el número M0009-2014-94400. Tras diez años el caso actualmente apenas está en etapa intermedia ante un juzgado.
Pedro Duque y la estafa en el CHN
Una de las empresas señaladas en el desfalco de Q20 millones (unos US$2.6 millones) en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) es Recicladora La Ceiba, Sociedad Anónima, propiedad de Pedro Alejandro Duque Soto.
Al momento de la sustracción del dinero el representante legal de la empresa era Willman Rocael López Trigueros, guardaespaldas de Duque Soto, a quien utilizó como a otros trabajadores para pedir los créditos ante el banco.
El caso fue denunciado por las actuales autoridades del CHN y se señalan a más de 60 personas en la que figuran el exgerente general, Sven Resenhoeft Greenberg y los exgerentes de asesoría jurídica, Gustavo Adolfo Varela Martínez; de cumplimiento, Sergio Fernando Palencia Prado y de tarjeta de crédito, Sofía del Carmen Lam López.
Esta investigación se publicó el pasado 13 de febrero y se tituló: Pedro Duque y su relación con el desfalco millonario en el CHN
La misma modalidad usada para desfalcar el CHN fue la misma usada para la sustracción de los Q24 millones de Banrural: usar trabajadores de la institución financiera y testaferros que luego trasladaban el dinero a Pedro Duque.
El nombre de Pedro Alejandro Duque Soto cobró relevancia luego de que una investigación de Vox Populi reveló que fue la persona que le dio una carro blindado y le celebró una fiesta al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos.
Por este trabajo periodístico, Duque Soto por medio de su abogado César Saúl Calderón de León, denunció al periodista Sonny Figueroa y solicitó que las investigaciones se extiendan a otros integrantes de este medio.
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