Una de las empresas señaladas en el desfalco de Q20 millones (unos US$ 2.6 millones) en el banco estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN) es Recicladora La Ceiba, Sociedad Anónima, propiedad de Pedro Alejandro Duque Soto, persona que le dio una camioneta blindada y patrocinó una fiesta de cumpleaños al presidente del Congreso, Nery Ramos.
Al momento de la sustracción del dinero el representante legal de la empresa era Willman Rocael López Trigueros, guardaespaldas de Duque Soto, a quien utilizó como a otros trabajadores para pedir los créditos ante el banco.
El caso fue denunciado por las actuales autoridades del CHN y se señalan a más de 60 personas en la que figuran el exgerente general, Sven Resenhoeft Greenberg y los exgerentes de asesoría jurídica, Gustavo Adolfo Varela Martínez; de cumplimiento, Sergio Fernando Palencia Prado y de tarjeta de crédito, Sofía del Carmen Lam López.
Pero se excluyó de la denuncia al expresidente del banco, Gustavo Adolfo Mancur Milián y a Pedro Alejandro Duque Soto.
Sonny Figueroa
sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
Artículos de Sonny Figueroa
Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
Artículos de Marvin Del Cid
El 5 de junio del 2024, el equipo jurídico del CHN presentó una querella ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por el desfalco de Q20 millones lo cual fue remitido al Ministerio Público y se le asignó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
Estos hechos que ocurrieron a inicios del año pasado durante la administración de Gustavo Adolfo Mancur Milián, expresidente del banco designado por Jimmy Morales y ratificado en el cargo por Alejandro Giammattei, pero que fue sustituido por Sergio Mario Silva Lorenzana, el 5 de marzo de 2024, por decisión de Bernardo Arévalo.
La información señala que a 57 personas se les aprobó ilegalmente tarjetas de crédito y a la vez extrafinanciamientos por cantidades que empezaron en Q300 mil y alcanzaron los Q400 mil, dinero entregado en cheques de caja.
El plástico de las tarjetas nunca fue emitido con el propósito de agilizar la aprobación de los préstamos.
El aval de las tarjetas de crédito, los extrafinanciamientos, los cheques de caja y su cobro fue dado por Sven Resenhoeft Greenberg, exgerente general del CHN quien fue incluido en la querella presentada ante un juez que ordenó la investigación.
Durante la presidencia de Gustavo Adolfo Mancur Milián ocurrió la sustraccion de los Q20 millones. (Fotografía: Redes Sociales)
Entre el 6 de enero y el 23 de febrero de 2024, las 57 personas cobraron los documentos y sacaron del banco los Q20 millones en efectivo, la mayoría en la agencia central ubicada en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala.
Además de Sven Resenhoeft Greenberg y las 57 personas, en la querella se denunció a los exgerentes de asesoría jurídica, Gustavo Adolfo Varela Martínez; de cumplimiento, Sergio Fernando Palencia Prado y de tarjeta de crédito, Sofía del Carmen Lam López, así como al jefe de agencia, ejecutivo de negocios y a un cajero de la sede central.
Las autoridades del CHN presentaron la querella por los delito de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado por sustracción, cobro indebido, enriquecimiento ilícito, casos especiales de estafa, falsedad material, uso de documentos falsificados, falsedad de documentos privados, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude.
En la acción legal no se incluyó a Gustavo Adolfo Mancur Milián, expresidente del CHN.
El exgerente general, Sven Resenhoeft Greenberg y los exgerentes de tarjeta de crédito, Sofía del Carmen Lam López, de cumplimiento, Sergio Fernando Palencia Prado y de asesoría jurídica, Gustavo Adolfo Varela Martínez. (Fotografias: Redes Sociales)
Los vínculos de Pedro Duque
Según los documentos una de las personas que recibió tarjeta de crédito y extrafinanciamiento fue Willman Rocael López Trigueros, exguardaespaldas de Pedro Duque y quien durante cinco años fue representante legal de Recicladora La Ceiba, Sociedad Anónima, propiedad de este último.
En el listado de 57 personas denunciadas como supuestos beneficiarios de los créditos aparecen otros empleados de Pedro Duque. Vox Populi entrevistó a dos de estas personas quienes dijeron que Duque los utilizó para sustraer ese dinero con la complicidad de varios funcionarios del CHN. Ellos aseguraron que ya no trabajan con él.
“Yo no entiendo por qué el Ministerio Público no investiga a Pedro Duque y a su familia por lo que hicieron de usarnos y perjudicarnos. Siento temor por lo que me pueda pasar debido a que es una persona peligrosa”, dijo uno de los exempleado de Duque.
Una auditoría interna determinó que Recicladora La Ceiba tenía firmado un convenio con el CHN para que el banco diera créditos a sus empleados, lo que habría servido como paraguas legal bajo el cual emitieron las tarjetas.
Sin embargo, en esa institución financiera existe otra carpeta con la que esta empresa intentó aplicar a un crédito prendario, el cual le fue rechazado.
Pese a que el CHN ha intentado recuperar el dinero por medio de Pedro Duque, este los ha amenazado diciendo que conoce diputados, explicaron a Vox Populi fuentes del banco.
Pese a lo anterior, Duque no fue incluido en la acción penal presentada en junio de 2024.
Pedro Alejandro Duque Soto es fanatico de la armas y tiene otros hobbies como la coleccion de caballos españoles, autos deportivos y relojes. (Fotografías: Vox Populi)
En el portal de compras del Estado, Guatecompras, Recicladora La Ceiba, Sociedad Anónima, acredita la dirección 21 avenida 3-70, zona 14, Ciudad de Guatemala. Fue constituida el 14 de enero de 2016 por el abogado y notario Juan Carlos Ríos Arévalo y sus fundadores son Juan Carlos Veliz Castañeda y Víctor Guillermo Castañeda Legrand.
El primer representante legal fue Carlos Enrique Chacaj Soc, pero el 25 de junio de 2019 fue sustituido por López Trigueros, quien se mantuvo en el cargo hasta el 19 de julio de 2024 cuando fue sustituido por Kevin Romario Isales Espino y las investigaciones estaban en marcha.
Recicladora La Ceiba es la principal empresa señalada en el desfalco de Q20 millones. (Imagen: Redes Sociales)
El presidente actual del CHN, Sergio Mario Silva Lorenzana y su equipo se han negado a dar los nombres de las personas que cobraron los Q20 millones, basándose en el artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Dicho artículo se refiere a la confidencialidad y explica que los funcionarios de los bancos “no podrán proporcionar información a ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada, que tienda a revelar el carácter confidencial de la identidad de los depositantes de los bancos (…) así como las informaciones proporcionadas por los particulares”.
Dirección en común
Tal y como ha quedado documentado en publicaciones anteriores, Pedro Alejandro Duque Soto utiliza a familiares, amigos y a algunos de sus trabajadores como testaferros para evitar aparecer él en documentos públicos que lo vinculan con negocios opacos.
Tras la publicación de la primera parte de la investigación de Vox Populi sobre la camioneta blindada que le fue facilitada al presidente del Congreso de la República, el vehículo fue traspasado a Crownlion, S.A., empresa creada el 17 de octubre de 2024 y cuyos dueños son Ricardo De León García y Diego Rodrigo Duque Soto, hermano de Pedro Alejandro.
Esta empresa fue creada por el abogado y notario José Esau Azurdia Mansilla y su sede de operaciones se sitúa en una casa ubicada en la 21 avenida 3-70, zona 14, Ciudad de Guatemala, la misma dirección registrada por la Recicladora La Ceiba, Sociedad Anónima, empresa vinculada con el desfalco de los Q20 millones en el CHN.
La direccion de Crowlion, S.A. que es propietaria de Pedro Duque tiene la misma direccion que Recicladora La Ceiba, S.A. otra empresa de Duque señalada en el desfalco en el CHN. (Fotografía: Vox Populi)
Más vínculos
Otras empresas que aparecen en la querella y que están vinculadas con el desfalco en el CHAN son la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), Catador Ezequiel Robles y SICE.
La AEAU tiene como representantes legales a Rudy Leonel Maldonado Castillo y a Byron Augusto Ureta Toledo, implicados en un caso de financiamiento electoral ilícito a favor de Manuel Baldizón, expresidenciable del cancelado partido Líder.
Según la investigación de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Baldizón financió sus campañas de 2011 y 2015 con Q17 millones provenientes del subsidio al transporte público a través del Transurbano.
Por ese caso también se capturó al dirigente del transporte Luis Alfonso Gomez Gonzalez, quien tiene negocios directos de diferente tipo con Pedro Alejandro Duque Soto, en particular en la rama de transporte de pasajeros.
Esta es la cuarta entrega de una investigacion en la que se revela los vínculos de Nery Ramos con el supuesto «empresario» Pedro Alejandro Duque Soto, el verdadero dueño de la camioneta blindada que usa el presidente del Congreso de la República.
Parte 1
Parte 2
Parte 3
